Lavagem de dinheiro, instituição financeira clandestina e caixa 2. Devido a tais práticas criminais, a Polícia Federal (PF) em Pernambuco finalizou, nessa quarta (21), a segunda fase da Operação Grande Truque, que apreendeu um total aproximado de R$ 85 milhões. Destes, foram recolhidos mais de R$ 60 milhões em cédulas de moeda estrangeira.
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##RECOMENDA##Euros, dólares, libras esterlinas, francos suíços, pesos e outros tipos de moeda foram apreendidos da sede de uma empresa de segurança de transporte de valores no Recife (localizada no bairro da Estância, na Zona Oeste). Segundo a Polícia Federal, a empresa promove operações de câmbio nas suas dependências a pedido de instituições financeiras brasileiras; ação que vai além dos limites legais da instituição.
Além do dinheiro, documentos, mídias de computador, planilhas e material de informática também serão averiguados através de perícia técnica, com o intuito de subsidiar as investigações que continuarão sendo realizadas. A PF garante que a empresa já foi autuada por conduta ilícita e pode encerrar as atividades no Estado.
Na operação, um gerente foi preso em flagrante. A Polícia não divulgou o nome do homem de 46 anos, natural do Rio de Janeiro. O suspeito pagou uma fiança de R$ 1.576 e responderá o processo em liberdade. O valor de R$ 60 milhões em moeda estrangeira foi encaminhado para o Banco Central. Já em relação aos R$ 25 milhões, a PF afirma ter sido feito um termo de fiel depositário para o representante da empresa, até decisão superior da Justiça Federal atestar a legalidade ou não da movimentação financeira.