O fundador da maior corretora de criptomoedas no Brasil teria registrado a empresa na Receita Federal com e-mail e telefone falsos. A Binance é alvo de inquérito policial que investiga uma movimentação atípica em torno de R$ 1,2 bilhão.
A Binance opera no Brasil desde 2020 com a B. Fintech Serviços de Tecnologia. Conforme a investigação, ela apresentou contato e e-mail que imitam o usado pela American Airlines, segundo o Globo.
##RECOMENDA## O CEO é Changpeng Zhao, que possui nacionalidades chinesa e canadense e também é sócio da B. Fintech.
Faraó dos Bitcoins
Desde a prisão do ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o 'faraó do Bitcoin', a Binance é investigada pelas autoridades. A Polícia Federal suspeita que ele chefie um esquema de pirâmide financeira, o qual a maior parte do dinheiro dos investidores era aplicado na empresa e, geralmente, transferido para paraísos fiscais.
